证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-137
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第十
五次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议
于 2024 年 12 月 6 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽
娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基
于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东
利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规要求。公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，并提交股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-138）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同
意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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