证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-054
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五
次会议，于 2024 年 12 月 6 日以书面会议形式召开，公司 8 名董
事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》
）及《江西铜业股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议
并通过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于涂东阳先生不再
担任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董
事会秘书职务。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先
生为公司董事会秘书的议案》
经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过，
同意聘任廖新庚先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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