航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程
公司 2024 年第四次临时股东大会议程
公司 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 13 日
下午 2：
会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议
议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 文树梁
二 宣读股东大会议事规则 马亮亮
三 会议议案 ——
四 股东或股东代表提问 ——
五 会议表决 ——
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
（推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票）
股东或股
东代表
六 主持人宣布休会 文树梁
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
七 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果
八 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 文树梁
国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律
九 律 师
意见
十 宣布会议结束 文树梁
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航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议事规则
公司 2024 年第四次临时股东大会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使
股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以
下议事规则：
和处理有关事宜。
（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及
董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。
须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加
股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不
享有上述权利。
写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。
对性地回答股东提出的问题。
的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东
大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果
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航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议事规则
上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，
上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，
由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于
下午四时返回会场，等待复会。
程进行见证。
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航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案
关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据审计工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）
（以下简称中审众环）为 2024 年度财务审
计和内部控制审计机构。具体情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌
区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（二）人员信息
截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会
计师 1,244 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 716 人。
（三）业务规模
审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98
万元，2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉
及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信
息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费
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航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案
家。
（四）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并
补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，
目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）诚信记录
中审众环近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律
处分。因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为
受到监督管理措施 11 次。从业执业人员近三年未受到刑事
处罚、自律监管措施和纪律处分，26 名从业执业人员受到行
政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师，1996
年起开始从事上市公司审计工作，2020 年起开始在中审众环
执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业
胜任能力。
项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992 年
起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会
员，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：高晓鹤，2021 年成为中国注册会计师，
审众环执业。具备相应专业上胜任能力。
（二）诚信记录
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航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案
项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字
注册会计师高晓鹤最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、
签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计费用
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作
的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投
入的工作量等因素综合考虑。公司 2024 年度年报审计费用
预计 65 万元，内控审计费用预计 30 万元。
该议案已经公司七届三十六次董事会审议通过，现提请
股东大会审议。
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航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场表决注意事项
公司 2024 年第四次临时股东大会
现场表决注意事项
笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决
有效票总数内。
、“反对”、
“弃权”
中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为弃权票。
该表决票的股权数视作弃权统计。
共同负责计票、监票。
场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结
果。
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