证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-072
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 81.3307
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜银台先生因工作原因在外出差未
能主持本次会议，会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,343,692,353 99.9622 432,499 0.0321 74,700 0.0057
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
结项将节余募 3,531 99 0
集资金用于其
他募投项目并
增加实施地点、
调整投资金额、
内部投资结构、
延期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：刘磊、柳伟伟
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资
格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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