证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-143
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会
议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年
主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事
会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张品光先生、金永红先生、林炎明先生、
张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公
司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起三年。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍
将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。出席会议的董事对以
上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大
会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经
董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名杨金才先生、阎磊先生和刘冰女士为
公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍
将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。出席会议的董事对以上候
选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大
会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
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