中航证券有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺
高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、
“公司”）2022 年向特定对象发行
股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 2025
年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、公司与赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易
预计情况
（一）日常关联交易基本情况
《关于公司 2025 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计
的议案》。因业务发展和经营需要，公司及控股子公司 2025 年度预计拟与关联
方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）发生的日
常关联交易不超过人民币 200,000 万元，2024 年 1-10 月，公司与金信诺供应链
日常关联交易实际发生金额为 81,654.41 万元。
独立董事专门会议审议通过。董事会审议过程中，关联董事廖生兴先生、姚
新征已对涉及议案进行回避表决。
《关于公司 2025 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易
预计的议案》议案需获得公司股东大会批准，与该关联交易预计事项有利害关系
的关联股东需回避表决。
单位：万元
关联交易 关联交易 定价原 2025 年度预 2024 年 1-10 月
关联人
类别 内容 则 计金额 已发生金额
参照市
向关联方采购 采购原材
场价格
金信诺供应链 原材料、材 料、资产 200,000.00 81,654.41
公允定
料、资产等 等
价
注：2024 年度 1-10 月数据未经审计；
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。金信诺供应
链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及控股子公司采购业
务，进一步优化公司上下游供应链管理，提升整体业务运营效率。
单位：万元
实际发
实际发生
关联交 关联 关联交 实际发生 生额占 披露日期及
预计金额 额与预计
易类别 人 易内容 金额 同类业 索引
金额差异
务比例
向关联 《关于公司
方采购 2024 年度日
金信 采购原
原材 常关联交易
诺供 材料、 81,654.41 240,000.00 67.54% -65.98%
料、材 预计的公
应链 资产等
料、资 告》（2023-
产等 125）
预计金额存在差异，主要原因系公司与其关联方日常关联交易的
公 司 董 事 会 对 日 常关 联 发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情
交 易 实 际 发 生 情 况与 预 况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，
计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符
合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异
公 司 独 立 董 事 对 日常 关 的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生
联 交 易 实 际 发 生 情况 与 重大影响。公司日常关联交易实际发生额未超过 2024 年度的预
预 计 存 在 较 大 差 异的 说 计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场
明 原则定价，公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中
小股东的利益。
注：2024 年 1-10 月数据未经审计
（二）关联人介绍和关联关系
公司名称 赣州发展金信诺供应链管理有限公司
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 廖道军
注册资本 20,000 万元人民币
江西省赣州市章贡区兴国路 61 号赣州总部经济区办公大楼（东
地址
座）主楼 8 层 803 写字楼
统一社会信用代码 91360700MA38YM2R90
成立时间 2019 年 11 月 5 日
营业期限 2019 年 11 月 5 日至 2039 年 11 月 4 日
通讯设备的（不含卫星地面接收设施）研发和生产；电子元器件
制造；供应链管理；国内一般贸易；自营和代理各类商品及技术
经营范围 的进出口业务（实行国营贸易的货物除外） ；物流方案设计；物流
信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
金信诺持有金信诺供应链 49%股权，赣州发展供应链管理有限公
股权结构
司持有金信诺供应链 51%股权
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 64,761.30 65,981.18
负债总额 42,701.01 44,205.79
净资产 22,060.29 21,775.40
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 73,485.84 90,934.49
利润总额 379.85 410.11
净利润 284.89 307.58
注：2023 年度财务数据经审计；2024 年 1-9 月财务数据未经审计
（1）公司现任董事姚新征先生在金信诺供应链任职董事。
（2）持股公司 5%以上的股东赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下
简称“赣发投”）持有赣州产业投资集团有限责任公司 90.26%股权，且赣州产业
投资集团有限责任公司通过赣州发展供应链管理有限公司控制金信诺供应链 51%
股权，因此，金信诺供应链为赣发投间接控制的控股子公司。
金信诺供应链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及公
司子公司采购业务，进一步优化公司及公司子公司上下游供应链管理，提升公司
及公司子公司整体业务运营效率。金信诺供应链成立至今一直专注为公司及公司
子公司提供代理采购服务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，金信诺供应链为公司关联方。
根据关联方金信诺供应链主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交
易金额等因素综合判断，其不是失信被执行人，具备适当的履约能力，且不存在
重大不确定性。
（三）关联交易主要内容
双方本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上
市公司利益的情形。
公司与关联方关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根
据实际情况签署。
二、公司与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方的日常关
联交易预计情况
（一）日常关联交易基本情况
了《关于公司 2025 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联
交易预计的议案》。因公司经营需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与深圳市
金泰诺技术管理有限公司（以下简称“金泰诺”）及其全资子公司深圳市依虎科
技有限公司（以下简称“深圳依虎”，原“深圳市泰诺技术管理有限公司”）发生
的日常关联交易不超过人民币 9,500 万元，2024 年 1-10 月，公司与金泰诺及其
子公司日常关联交易实际发生金额为 925.72 万元。
独立董事专门会议审议通过。董事会审议过程中，关联董事黄昌华先生已对
该议案进行回避表决，该关联交易无需提交股东大会审议。
单位：万元
关联交易内 2025 年度
关联人 关联交易类别 定价原则 月已发生金
容 预计金额
额
采购材料、 参照市场价
金泰诺 向关联方采购原 2,500.00 0.00
资产 格公允定价
材料、材料、资
采购材料、 参照市场价
深圳依虎 产等 5,000.00 0.00
资产 格公允定价
租赁房屋
向关联方租赁房
（包括租入
屋（包括租入及 参照市场价
金泰诺 及租出）、 2,000.00 925.72
租出）、仓储、物 格公允定价
仓储、物业
业服务等
服务等
注：2024 年 1-10 月数据未经审计；2025 年预计金额为双方可能发生业务的上限金
额。
单位：万元
实际发
关 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 生额占 披露日期及
联 预计金额 额与预计
类别 内容 金额 同类业 索引
人 金额差异
务比例
深
向关联方
圳 采购材
采购原材 0.00 0.00% -100.00%
依 料、资产
料、材 3,500.00
虎 《关于公司
料、资产
等 采购材
料、资产 预计的公
向关联方 租赁房屋 告》（2023-
金
租赁房屋 （包括租 125）
泰
（包括租 入及租
诺 925.72 1,500.00 41.31% -38.29%
入及租 出）、仓
出）、仓 储、物业
储、物业 服务等
服务等
与预计金额存在差异，主要原因系公司与其关联方日常关联交
公司董事会对日常关联交 易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据
易实际发生情况与预计存 实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经
在较大差异的说明 营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常
关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，
未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会
公司独立董事对日常关联
产生重大影响。公司日常关联交易实际发生额未超过 2024 年
交易实际发生情况与预计
度的预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易
存在较大差异的说明
根据市场原则定价，公允、合理，未损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东的利益。
注：2024 年度 1-10 月数据未经审计
（二）关联人介绍和关联关系
（1）基本情况
公司名称 深圳市金泰诺技术管理有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
法定代表人 黄敏
注册资本 1,000 万元人民币
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房一
地址
单元 905
统一社会信用代码 91440300MA5G4GHF72
成立时间 2020-04-07
营业期限 2020-04-07 至无固定期限
一般经营项目是：经营进出口业务；物业租赁；房屋租赁；物业管
理；房屋修缮工程、保养管理；园林绿化；清洁服务；物业修缮工
程、房地产经纪。有色金属合金销售；新材料技术研发。网络设备
销售；物联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机系
统服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
经营范围 交流、技术转让、技术推广。电子元器件与机电组件设备制造；电
工器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动），许可经营项目是：普通货运；网络设备制造；物联网设
备制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；保险兼业代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 黄昌华先生持有金泰诺 100%股权
（2）主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 29,639.84 29,261.56
负债总额 27,786.27 27,354.04
净资产 1,853.57 1,907.52
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 7,732.91 6,367.47
利润总额 -53.95 240.82
净利润 -53.95 240.82
注：2023 年及 2024 年 1-9 月财务数据未经审计
（3）关联人与上市公司的关联关系
公司于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过了
《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》，在该次一揽子交易中，公司将持有
金泰诺的 100%股权转让给公司控股股东、实际控制人黄昌华先生。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，自 2021 年 12 月 31 日起，金泰
诺为公司关联方。
（4）关联人的履约能力分析
金泰诺不是失信被执行人，具有独立的团队运营，开展原材料贸易业务，其
具备适当的履约能力，且不存在重大不确定性。
（1）基本情况
公司名称 深圳市依虎科技有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 李婷
注册资本 100 万元人民币
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房
地址
统一社会信用代码 91440300MA5HX98K0Y
成立时间 2023-05-31
营业期限 2023-05-31 至无固定期限
模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制
造；电子产品销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机软硬件及辅助设备批发；终端测试设备制造；终端测试设备
销售；新能源汽车生产测试设备销售；配电开关控制设备研发；数
字技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；运输设备租
赁服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络
货运和危险货物） ；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设
备制造；光缆制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；高速精密重载轴承销售；高速
精密齿轮传动装置销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；
经营范围 光通信设备销售；光缆销售；电线、电缆经营；输配电及控制设备
制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电池制造；电池零
配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组
件设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；汽车零配件零售；
工业机器人制造；工业机器人销售；电气信号设备装置制造；电气
信号设备装置销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；
通信设备销售；5G 通信技术服务；网络设备制造；网络设备销售；
货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^道路货物运输（网络货
运）；电线、电缆制造；室内环境检测；道路货物运输（不含危险货
物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 金泰诺持有深圳依虎 100%股权
（2）主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 51.01 10.00
负债总额 10.00 10.00
净资产 41.01 -
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 - -
利润总额 0.01 -
净利润 0.01 -
注：2023 年及 2024 年 1-9 月财务数据未经审计
（3）关联人与上市公司的关联关系
深圳依虎为金泰诺的全资子公司，为公司控股股东、实际控制人黄昌华先生
控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，其为公
司的关联方。
（4）关联人的履约能力分析
深圳依虎不是失信被执行人，具备进出口业务资质，公司部分海外子公司拟
与其发生部分采购业务，其具适当的履约能力，且不存在重大不确定性。
（三）关联交易主要内容
双方本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上
市公司利益的情形。
公司与关联方关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根
据实际情况签署。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，相关关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、
交易；上述关联交易不会损害上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益。公司
与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司亦不会因上述
交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
四、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
第五届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议通过《关于公司 2025 年度
与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司
案》，独立董事认为，公司及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易实际
发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产
生重大影响。2025 年因业务发展和经营需要，公司及控股子公司拟与关联方金
信诺供应链发生的日常关联交易不超过人民币 200,000 万元，与关联方金泰诺
及其全资子公司深圳依虎发生的日常关联交易不超过人民币 9,500 万元。本次关
联交易预计事项是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交
易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。本次关联交易的定价公允、合理，交易有利于公司的生产经营。因此，
独立董事同意将关联交易事项提交公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度与赣州
发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事廖生兴先
生、姚新征先生已对该议案进行回避表决，该关联交易尚需要提交公司股东大会
审议。
第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度与深圳
市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事黄
昌华先生已对该议案进行回避表决，该关联交易无需提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度与金信诺供应链日常关联交易预计
情况已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的决策程序，该
事项尚需提交公司股东大会审议；公司 2025 年度与金泰诺及其子公司日常关联
交易预计情况已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的决策
程序。公司该等日常关联交易预计符合公司业务发展及生产经营的需要，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
综上，保荐机构对金信诺 2025 年度日常关联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
余见孝 杨 滔
中航证券有限公司
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