中国建筑: 中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

来源:证券之星 2024-12-05 11:34:37
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证券代码:601668    股票简称:中国建筑        编号:临 2024-085
关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》
                  的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规
范性文件,结合公司实际情况和业务管理需要,中国建筑股份有限公司(以下简
称公司)拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议
事规则》)的相关条款进行修订。
次会议,审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。
  上述议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                         中国建筑股份有限公司董事会
                             二〇二四年十二月四日
附件
             《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表(2024 年)
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容,显示删除线文字为删除内容:
    修订前                               修订后
编号              修订前条款内容                             修订后条款内容
    序号                                序号
           下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交          下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交
           易、资产抵押等事项由董事会审议批准,但根据法律          易、资产抵押等事项由董事会审议批准,但根据法律
           法规和《上市规则》等规定应由公司股东大会审议批          法规和《上市规则》等规定应由公司股东大会审议批
           准的,董事会应在审议后提交股东大会审议:             准的,董事会应在审议后提交股东大会审议:
           的对外担保事项;                         的对外担保、提供财务资助事项;
                                            董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职
           董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职
                                            务或者不履行职务的,由副董事长(公司有两位副董
           务或者不履行职务的,由副董事长(公司有两位副董
                                            事长的,由半数以上过半数董事共同推举的副董事长)
                                            召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务
           和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,
                                            的,由半数以上过半数董事共同推举一名董事召集和
           由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
                                            主持。
                                             召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当
           董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职
                                             分别提前 10 日和 5 日将盖有董事会办公室印章的书面
           务或者不履行职务的,由副董事长(公司有两位副董
                                             会议通知和所需文件、信息及其他资料,通过直接送
                                             达、传真、电子邮件或者其他方式,送达全体董事和
           和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,
                                             监事以及总经理、董事会秘书及其他列席人员。非直
           由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
                                             接送达的,还应当通过电话进行确认并作相应记录。
           董事会应当按规定的时间事先通知所有董事,并提供           董事会应当按规定的时间事先通知所有董事,并提供
           足够的资料。当三分之一以上董事、两名及以上独立           足够的资料。当三分之一 1/3 以上董事、两名及以上
           董事对董事会拟提交董事会审议的事项有重大分歧            独立董事对董事会拟提交董事会审议的事项有重大分
           论证不充分或提供不及时的,可书面向董事会提出延           整、论证不充分或提供不及时的,可书面向董事会提
           期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以           出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应
           采纳。                               予以采纳。
                                              董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席
           董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席
                                              会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,
           会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,
                                              书面委托其他董事代为出席。
           书面委托其他董事代为出席。
                                              委托书应当载明:
           委托书应当载明:
                                              受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议
           受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议
           签到簿上说明受托出席的情况。
                                              董事未出席亦未委托代表出席董事会会议的,视为放
           董事未出席亦未委托代表出席董事会会议的,视为放
                                              弃在该次会议上的投票权。
           弃在该次会议上的投票权。
                                              董事会会议可采用可视电话会议形式视频会议、电话
           董事会会议可采用可视电话会议形式举行,只要与会
                                              会议等电子通讯方式举行,只要与会董事能通过可视
           董事能通过可视电话系统进行充分有效地交流,所有
                                              电话系统电子通讯方式进行充分有效地交流,所有与
           与会董事应被视作已经亲自出席会议。
                                              会董事应被视作已经亲自出席会议。
           董事连续 2 次未能亲自出席,也不委托其他董事出席
                                              董事连续 2 次未能亲自出席,也不委托其他董事出席
           董事会会议的,视为不能履行职责,董事会应当建议
                                              董事会会议的,视为不能履行职责,董事会应当建议
           股东大会予以撤换。
                                              股东大会股东会予以撤换。
                                                董事会根据《公司章程》第 118120 条的规定,对以下
          董事会根据《公司章程》第 118 条的规定,对以下事
                                                事项作出决议,必须经全体董事的 2/3 以上表决同意:
          项作出决议,必须经全体董事的 2/3 以上表决同意:1)
          制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
                                                证券及上市方案;2)拟订公司重大收购或者合并、分
          券及上市方案;2)拟订公司重大收购或者合并、分立、
                                                立、改制、解散、破产及变更公司形式的方案;3)制
                                                订《公司章程》的修改方案;4)制定非主业重大投资
          司章程》的修改方案;4)制定非主业重大投资方案。
                                                方案。董事会根据《公司章程》的规定,在其权限范
          董事会根据《公司章程》的规定,在其权限范围内对
                                                围内对担保事项和提供财务资助事项作出决议,除公
          担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,
                                                司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的 2/3
          还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。
                                                以上董事的同意。
                                                出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:
          出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:
                                                而须回避的其他情形。
                                                董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人
          而须回避的其他情形。
                                                有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。
          在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数
                                                在董事回避表决的情况下,有关联关系的董事不得对
                                                该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决
          联关系董事过半数通过,但是董事会审议《公司章程》
                                                权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
          第 118 条规定应当经全体董事 2/3 以上表决同意的议
                                                即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过,
          案时,形成决议须经无关联关系董事 2/3 以上通过。
                                                但是董事会审议《公司章程》第 118120 条规定应当经
          出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的,不得对
                                                全体董事 2/3 以上表决同意的议案时,形成决议须经
          有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审
                                                无关联关系董事 2/3 以上通过。出席会议的无关联关
          议。
                                                系董事人数不足 3 人的,不得对有关提案进行表决,
                                                而应当将该事项提交股东大会股东会审议。
           不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由              案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事
           导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当              由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应
           要求会议对该议题进行暂缓表决。                      当要求会议对该议题进行暂缓表决。
                                                公司董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有
                                                权请求人民法院认定无效。董事会的会议召集程序、
                                                表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决
                                                或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响
                                                的除外。
                                       有下列情形之一的,公司董事会的决议不成立:
                                       法》或者《公司章程》规定的人数或者所持表决权数;
                                       司法》或者《公司章程》规定的人数或者所持表决权
                                       数。
                                       除上述内容外,对部分文字的表述进行了统一修改,
                                       统一将“股东大会”修改为“股东会”,将做统一进
                                       行调整。
备注:根据上表进行删除、新增章节和条款后,《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延,相关内容请
参见《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》全文。

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