深圳市亿道信息股份有限公司
第三届董事会提名委员会第五次会议决议
一、会议召开和出席情况
别为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。
二、议案审议情况
人的议案》
经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关
资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格
和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的
情形。全体委员同意提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓
见鼎先生、陈粮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第
三次临时股东大会审议通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结
果如下：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
的议案》
经过对赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的职业、学历、职称、工作经历、
任职情况等有关资料的审查，我们认为赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生具有
履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名的三位独立
董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立
性的要求，且赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生已取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。全体委员同意提名赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会独立董事饶永先生任期自股东大
会审议通过之日起三年，赵仁英女士、林国辉先生任期至2026年12月4日结束。
具体表决结果如下：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第
五次会议决议》之签署页）
钟景维 赵仁英 林国辉
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