证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-077
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及
通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事
和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展应收账款保理融资
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展套期保值业务的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构对该议案发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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