证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-078
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 4 日召开公
司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场召开日期和时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
上述提案 3 经公司第四届监事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
上述提案 4 经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
方可进行表决
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登
记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
信函或电子邮件登记的须在 2024 年 12 月 18 日 17:00 之前送达到公司。
理想家 2 栋，邮编：266316。
前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
地址：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
附件 1：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能
重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列
议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票
提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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