证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-054
博深股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024
年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、
电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董
事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司
监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
公司目前经营范围包括“房屋租赁、物业管理及服务”，为更好地服务园区
入驻企业客户，维护公司厂区车辆运行管理秩序，提高租赁经营业务质量，公司
拟将经营范围增加“停车场服务”经营内容，并对《公司章程》中规定的公司经
营范围予以修订。
董事会提请股东大会授权公司总经理办公室办理工商变更登记、申请换发新
的营业执照、修改章程相应条款等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修
订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司
章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 20 日下午 3:00 在公司会议室召开 2024 年第二
次临时股东大会，具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、报备文件
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
