证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-059
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本
次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
经审议，董事会同意将公司 2024 年度财务报告审计和内控审计的审计机构，
由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通
合伙），同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
董事会决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大
会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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