证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-066
上海正帆科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有
限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）》。
（修订稿）的议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。
性分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立
和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结
合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚
力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开
的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持
续发展。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司
第二期员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次交易是根据公司整体发展战略以及业务需要，定价合理公允，不存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会的召集、召开程序
符合相关法律规定，关联董事已回避表决。
条件成就的议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为各激励对象的行权资格合法有
效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《2021 年第二期
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年第二期股票期权激励计划
第三个行权期的行权条件已成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文
件的有关规定。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司监事会
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