上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
会议资料
二〇二四年十二月
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上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2024 年 12 月 10 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室
三、与会人员签到：2024 年 12 月 10 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
五、会议议程
第一项：董事长张杨先生宣布会议开始；
第二项：董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长张杨先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长张杨先生宣布会议结束。
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议案 1
关于更换会计师事务所的议案
一、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），其自 2018
年度至 2023 年度为公司提供审计服务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的
情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
考虑到天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作
的独立性和客观性，2024 年公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2024 年度审计机构，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等
方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉
本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则
第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及
配合工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获
准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
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（5）首席合伙人：肖厚发
（6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审
计报告。
（7）业务规模：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2023 年度收入
总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业
务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料
和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼
和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数
为 29 家。
容 诚 会 计 师 事 务 所 （特殊普通合伙）已 购 买 注 册 会 计 师 职 业 责 任 保 险 ，
职 业 保 险 累 计 赔 偿 限 额 不 低 于 2 亿 元 ，职 业 保 险 购 买 符 合 相 关 规 定 。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 (2021)京 74 民初 111 号作出判
决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收
到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措
施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。
罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 5 次
、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
（二）项目成员信息
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项目合伙人：万斌
始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过 3 家上市公司审计报
告。
项目签字注册会计师：曾红
在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：章浩，2018 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事
上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三
年签署过 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘润
始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过厦门象屿、实益达、
兴通股份等多家上市公司审计报告。
项目合伙人万斌、签字注册会计师曾红、签字注册会计师章浩、项目质量复核
人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2023 年度审计费用为 170 万元（财务审计费用 130 万元，内部控制审计
费用 40 万元）。2024 年度审计收费将由董事会提请公司股东大会授权公司管理层
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与事务所最终协商确定。
三、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：容
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诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的
专业能力和资质，能够满足公司审计要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，同意将聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
并提交第五届董事会第十次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
更换会计师事务所的议案》，同意聘请容诚担任公司 2024 年度财务报表和内部控制
审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构确定最终的审计
收费、签署相关合同。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生
效。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
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议案 2
关于购买董监高责任险的议案
为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和
管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规
的有关规定，公司于2024年11月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届董事会
薪酬与考核委员会2024年第三次会议及第五届监事会第六次会议，审议《关于购买
董监高责任险的议案》，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责
任险。
因全体董事、监事就本议案予以回避表决，根据相关规定，本议案直接提交公
司临时股东大会审议。本事项具体详情如下：
一、董监高责任险具体方案
）
年可续保或重新投保）
授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜。
二、监事会意见
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监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完
善风险控制体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项
履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
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议案 3
关于选举董事的议案
鉴于公司核心主业已全面转向算力基础设施业务，为更好的发挥子公司香江科
技（集团）股份有限公司（以下简称“香江科技”）与上市公司的协同与互补，更好
的推进公司未来战略部署，拟更换现任董事。根据《公司法》、《公司章程》、《董
事会提名委员会实施细则》等的有关规定，同时，经公司股东推荐，第五届董事会
提名委员会资格审查，提名吴凤林先生为公司第五届董事会董事候选人。本次经董
事会决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过，公司第五届董事
会董事的选举将采取累积投票制。本次董事会董事候选人经股东大会审议通过后，
原公司董事张群女士将辞去董事职位，其所担任的董事会专门委员会的全部职务将
由吴凤林先生接任。（相关人员简历附后）
董事候选人吴凤林先生将于公司股东大会审议通过后任公司本届董事会董事，
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。原公司董事张群女士
将不再担任董事一职，公司对张群女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
吴凤林先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事的情形。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
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候选董事简历：
吴凤林先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾
历任泰州春兰压缩机厂财务科科长、江苏春兰机械制造有限公司财务部部长、江苏
春兰动力制造有限公司财务部部长、江苏宏达新材料股份有限公司财务总监、江苏
济川药业集团公司财务总监；自 2012 年 2 月起加入香江科技，现任香江科技财务
总监、高级副总裁、董事；自 2024 年 11 月起任城地香江副总裁。
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