证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-056
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十七次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方
式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯
方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、 审议通过关于向全资子公司吉林子公司增资的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-058 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案
公司控股子公司博戈橡胶塑料（美国）有限责任公司（以下简称“博戈美国”）
土地厂房转让事宜前期已经公司第九届董事会第三十次（临时）会议审议通过，
但因美国高利率环境导致美国商业地产价格下跌、投资减少，在上次项目评估报
告有效期（2024 年 6 月 29 日）之前，博戈美国工厂未收到买家的理想报价。因
此，博戈美国工厂重新聘请评估公司更新资产评估报告，并重新提交董事会进行
审议。
此次董事会同意公司控股子公司博戈美国以不低于评估价值 4,821,600.00
美元的金额出售名下位于美国肯塔基州希伯伦市 1102 Aviatiom Blvd.,的土地
及厂房。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《内幕信息知情人登记管理
制度（第九届董事会第三十七次（临时）会议修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》
的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《董事、监事和高级管理人
员持股及变动管理制度（第九届董事会第三十七次（临时）会议制定）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案
该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-059 号公告。
关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
六、 审议通过关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案
该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-060 号公告。
关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
七、 审议通过关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司
该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-060 号公告。
关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站的公司临 2024-061 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
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