新元科技: 第五届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300472 证券简称：新元科技公告编号：临-2024-109
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议
由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董
事 7 人。本次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式送达。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
议案一、《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》
公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人
员的积极性和凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经
营目标的实现。鉴于当前公司经营情况发生较大变化以及公司股价波动等因素，
公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，从公司长远
发展和员工切身利益出发，结合未来公司发展规划，经审慎研究后，公司决定终
止实施本激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等文件。
张光华先生为关联董事，对此议案依法回避表决。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。
议案二、《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任朱亿先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起
至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
议案三、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
聘任张帆女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会会议审
议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
议案四、《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
本次董事会的第一项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2024 年 12 月 18
日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会
审议上述议案。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
特此公告。
万向新元科技股份有限公司
董事会

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