证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-089
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董
事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选
第六届董事会非独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生（简历
见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至
公司第六届董事会届满之日止。
本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《英飞拓：关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委
（公告编号：2024-091）详见 2024 年 12 月 3 日的《证券时报》
员的公告》 《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选
第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证第六届董事会薪酬与考核委员会正常
有序开展工作，董事会同意在股东大会选举通过刘务祥先生为公司第六届董事会
非独立董事之日起，补选刘务祥先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委
员，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
调整后的第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：温江涛（主任委员、独立
董事）、房玲（独立董事）、刘国宏（独立董事）、王戈、刘务祥。
《英飞拓：关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委
（公告编号：2024-091）详见 2024 年 12 月 3 日的《证券时报》
员的公告》 《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
《英飞拓：关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-092）详
见 2024 年 12 月 3 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司拟定于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东
大会。
《英飞拓：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证
券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
附件：
刘务祥先生简历：
刘务祥，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自
经理，之后任本公司销售管理部经理、大项目总监、智慧城市事业部总经理，现
任公司总经理助理、业务中心常务副总经理，子公司深圳英飞拓智能技术有限公
司董事、总经理，子公司深圳英飞拓软件开发有限公司执行董事、总经理，子公
司深圳英飞拓仁用信息有限公司执行董事、总经理，子公司深圳英飞拓智园科技
有限公司董事、总经理。
截至公告之日，刘务祥先生未持有本公司股份。刘务祥先生与刘肇怀先生（持
有公司 5%以上股份的股东，现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务））为
叔侄关系（非一致行动人），除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。
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