证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-095
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七
次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
根据公司《董事会规则》第八条“会议通知”中关于“情况紧急，需要尽快
召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上做出说明”的规定，本次董事会会议通知和材料于 2024 年
（三）董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。
二、 董事会会议审议情况
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董
事会部分独立董事候选人的议案》。
曹越先生根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中关于
独立董事任职期限的规定，已于 2024 年 10 月提请辞去公司第八届董事会独立董
事职务。根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司
直接控制人中国纸业投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事
会同意提名杨艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提
请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会
届满之日止。候选人信息详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与
承诺》。
本议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审查通过。提名委员会认为
杨艳女士符合《公司法》关于董事任职资格的规定，具备独立性，符合中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《公司章
程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定；具备较丰富的会计专业知识和经
验，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，包括公司在内，兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过三家。董事会提名委员会对提名杨艳女士为公司独立董
事候选人无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。
杨艳女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，本议案
将以《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议。相关内容详见公司 2024 年 12 月 3 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳
阳林纸股份有限公司关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
附件
独立董事候选人简历
杨艳，女，1976 年 4 月出生，湖南大学企业管理(公司理财与资本运营方向）
博士，现任湖南大学工商管理学院财务管理系教授，博士生导师，兼任威胜信息
技术股份有限公司和株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。曾在湖南省华湘进
出口公司、中国出口信用保险公司湖南分公司工作；2008 年 3 月起在湖南大学
工商管理学院工作，曾任讲师、副教授（期间曾为密歇根大学 Ross 商学院、北
京大学光华管理学院访问学者）。
截至本公告披露日，杨艳女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职
责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资
格及独立性的相关要求。
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