江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发
言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
届监事会第二十九次次会议审议通过。
江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2024 年 12 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00
－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 12 月 16
日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇川区
荣盛路 299 号）
四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
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议案一、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露在法定披露媒体的《江苏洪田
科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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