证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-059
杰华特微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以现
场会议方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰
华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于11月24日以书面通
知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
监事会认为：公司本次终止2023年限制性股票激励计划符合《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的终
止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经
营产生重大不利影响。
因此，监事会同意公司终止2023年限制性股票激励计划。
监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-055）。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集
资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变
募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-056）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司实际发展的需求及公司全体股东
的利益，不存在违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资
金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。因此，监事会同意本次公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-057）。
特此公告。
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