证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-114
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届
董事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司会议室以通讯表决的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主
持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果审议通过了
《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：
关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公
告编号：2024-116）。
董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为 2022 年限制性股
票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。
实际控制人、董事长、总经理潘党育先生关系密切的家庭成员（非配偶、非
父母、非子女）为本次限制性股票激励计划的激励对象，潘党育先生已对本议案
回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会以特别决
议方式审议通过后，由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购价格调
整、回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售
的限制性股票，注销完成后公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对注
册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。同时董事会提请股东大
会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门
最终核准、登记情况为准。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：
关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东
大会。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的的公告》（公告编号：2024-118）。
三、备查文件
特此公告。
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