股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-075
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次拟增加2024年度日常关联交易额度28.3亿元。
? 本次增加2024年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。
? 本次增加2024年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营
无重大不利影响。2024年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联
方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。
一、2024 年度日常关联交易预计额度增加基本情况
（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议及
对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司2024-009号公告）。
于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2024 年度日常关联交易
额度 28.3 亿元。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；6 名关联董事回避
表决。
此次增加 2024 年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联
股东在股东大会需回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计和 2024 年 1-10 月执行情况
单位：万元
关联交易类 2024 年度 执行金额
关联人 关联交易内容
别 额度 （2024 年 1-10 月）
承租办公场地
（注 1）
接受或提供 出租办公场地
厦门象屿集团有限 服务 （注 2）
公司及其关联公司 接受服务（注 3） 56,200 41,214
提供服务（注 4） 26,300 16,726
采购或销售 采购商品（注 5） 6,400 915
商品 销售商品（注 6） 80,500 67,491
PT Obsidian 采购或销售 采购商品（注 7） 2,500,000 1,013,852
Stainless Steel、 商品
厦门象盛镍业有限 销售商品（注 8） 50,000 36,760
公司、香港象正贸易 接受或提供
提供服务（注 9） 30,000 14,531
有限公司 服务
合计 2,754,700 1,194,861
注：
所、经营场地等（含车位租赁） 。
所、经营场地等（含车位租赁） 。
务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道
物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。
为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流
服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务； （3）厦门
象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司托管公
司经营的托管费用。
门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品。
龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。
港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。
港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。
服务。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
根据业务的实际发展需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度 28.3
亿元，具体情况如下：
路、汽车的运输服务，由于公司业务量增加，榆林象道为公司提供服务量增大，
拟增加接受服务的关联交易额度 1.3 亿元。
团参与忠旺集团破产重整项目的批复，根据法规规定，此次收购的新忠旺集团相
关企业出现在协议安排生效后的 12 个月内成为公司关联人的情况，因此，自 2024
年 11 月 8 日起，此次收购的新忠旺集团相关企业成为公司的关联方，公司与其
发生的交易构成关联交易。公司将为新忠旺集团提供供应链服务，公司及关联公
司将向新忠旺集团采购铝板、铝卷等产品，向新忠旺集团销售氧化铝、铝锭等产
品，根据业务测算，采购商品的日常关联交易额度拟增加 15 亿元，销售商品的
日常关联交易额度拟增加 12 亿元。
新增额度后 2024 年度日常关联交易额度如下表：
单位:万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 年度额度
承租办公场地（注 1） 4,000
出租办公场地（注 2） 1,300
接受或提供服务
厦门象屿集团有限公司 接受服务（注 3） 69,200
及其关联公司 提供服务（注 4） 26,300
采购商品（注 5） 156,400
采购或销售商品
销售商品（注 6） 200,500
PT Obsidian Stainless 采购商品（注 7） 2,500,000
Steel、厦门象盛镍业有 采购或销售商品
限公司、香港象正贸易有 销售商品（注 8） 50,000
限公司 接受或提供服务 提供服务（注 9） 30,000
合计 3,037,700
注：
所、经营场地等（含车位租赁） 。
所、经营场地等（含车位租赁） 。
务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道
物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。
为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流
服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务； （3）厦门
象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司托管公
司经营的托管费用。
门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品，向新忠旺公司采购铝板、铝卷等产
品。
龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品，向新忠旺公司销售氧
化铝、铝锭等产品。
港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。
港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。
服务。
二、关联方介绍和关联关系
厦门象屿集团有限公司及其关联企业的相关情况详见公司定期报告，新忠旺
集团相关关联公司可见本公告的附件。
三、关联交易的定价政策
公司 2024 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体
将遵循如下的定价政策：
价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对公司的影响
此次增加 2024 年度日常关联交易额度，是公司正常生产经营所需，并将根
据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信
的市场经济原则，交易不会损害公司及股东的利益，特别是公司中小股东的利益。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
附件：新忠旺集团相关公司基本情况
公司名称 营口忠旺炭素制品有限公司
统一社会信用代码 91210800MA100A0KXD
法定代表人 许多
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2019-09-30
注册资本 60,000 万元人民币
注册地址 辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
预配阳极和生阳极的生产、销售；碳粉、碳渣、编织袋、残极及石油
经营范围 焦锻后料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
公司名称 营口忠旺铝材料有限公司
统一社会信用代码 91210800MA100A305G
法定代表人 郭万辉
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2019-09-30
注册资本 450,000 万元人民币
注册地址 辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
铝及铝合金加工材的生产、销售；编织袋销售。（依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司名称 天津忠旺铝业有限公司
统一社会信用代码 911202225751383936
法定代表人 王飞
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期 2011-06-16
注册资本 2,000,000 万元人民币
注册地址 天津市武清区汽车零部件产业园武宁路北侧
公司名称 天津忠旺铝业有限公司
一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新
材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）
；装卸搬运；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；
电子过磅服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）；公共铁路运输。
（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁
止外商投资的领域）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司名称 辽宁忠旺铝业有限公司
统一社会信用代码 912110225613800074
法定代表人 林军
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2010-09-29
注册资本 2,065,000 万元人民币
注册地址 灯塔市铁西工业园区
铝及铝合金材、铝及铝合金制品的研发、制造、加工、销售；自营和
经营范围 代理各类商品及技术的进出口业务；游艇设计，制造。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司名称 辽宁忠旺集团有限公司
统一社会信用代码 91211000604187670T
法定代表人 陈岩
公司类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期 1993-01-18
注册资本 231,275 万美元
注册地址 辽宁省辽阳市宏伟区曙光乡徐家村
生产铝型材及制品、特种大型铝合金型材、铝镁合金材料、家具，自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，货物仓储，金属材料及制品
经营范围 的技术研究服务、技术咨询服务，计量器具检定、校准，模具制造，
化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。
）
公司名称 忠旺（营口）高精铝业有限公司
统一社会信用代码 91210800MA0QFAGE6P
法定代表人 齐文刚
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-08-17
注册资本 820,000 万元人民币
注册地址 辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
铝及铝合金加工材、深加工制品的生产、销售；废旧铝灰、铝渣、碳
经营范围 粉、碳渣销售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。
）
公司名称 安徽忠旺铝合金精深加工有限公司
统一社会信用代码 91340200MA2N0M2718
法定代表人 纪圆
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-09-18
注册资本 10,000 万元人民币
注册地址 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区上麻路 8 号
铝制品的制造、加工、销售；铝合金制品的研发、制造、加工、销售；
货物仓储（除危险化学品），金属材料及金属制品领域内的技术研发、
技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但
经营范围
国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外），道路货运，
废旧物资销售（涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称 营口忠旺铝业有限公司
统一社会信用代码 91210800580711668R
法定代表人 许多
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2011-08-18
注册资本 710,000 万元人民币
注册地址 辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
铝及铝合金加工材的生产、销售；废旧铝灰铝渣及编织袋的销售。
（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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