股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2024-073
佛山电器照明股份有限 公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了关于召开第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 11 月 29
日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中庄坚毅先生、陈明杰先生、李泽华先生、独立
董事张仁寿先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、董事
会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
如下议案：
案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事张学权依法回避表决。
公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形，董事会同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审
议通过。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于终止实施 2023 年
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限制性股票激励计划的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,300 万股 A
股股份并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股
本将由 1,548,778,230 股变更为 1,535,778,230 股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并
减少注册资本的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为适应行业变化，提升市场反应速度和运营效率，做强做优国
内业务，董事会同意公司将国内营销事业部分拆为家用事业部和商
用事业部；党群工作部（工会办）和人力资源部（党委组织部）合
并，变更为党群与人力资源部。
案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 召开公司 2024 年
第三次临时股东大会。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
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