证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-079
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事局第十九次会议通知于2024年11月25日发出，并于2024年11月29日以通讯会议
的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责
令改正措施决定的整改报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查办法》等相关规定，中
国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）今年对公司进行
了现场检查。公司于 2024 年 10 月收到了深圳证监局下发的《关于对深圳市海王
生物工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】207 号，以下简称
“决定书”），要求公司就现场检查存在的问题进行改正。具体内容详见公司于
深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-078）。
针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、
高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，迅速召集相关部门和人员对决
定书中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时对照有关法律法规以及公司
各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照决定书中的要求逐项梳理
并认真落实整改措施，形成了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司
采取责令改正措施决定的整改报告》。
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于中国证券监督管理委员会深圳
监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十一月二十九日
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