证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-075
冀中能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会第七
次会议于2024年11月29日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议
厅召开。会议应到监事5名，现场出席4名，监事李为民以通讯方式参
会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会
议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与会监事经过
认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于新增2024年度日常关联交易的议案
由于生产经营需要，2024年度公司与部分关联方实际发生的日常
关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计
万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2024年度关联交易及预
计2025年度关联交易的公告》
）。
根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》
的要求，公司需对超出预计的关联交易履行审议程序。
本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于预计2025年度日常关联交易的议案
根据2024年度发生的日常关联交易情况，结合2025年度的生产经
营计划，2025年度，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合
计为572,421.61万元，其中：关联采购243,570.03万元，关联销售
《中国
证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2024年度
关联交易及预计2025年度关联交易的公告》
）。
本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于预计 2025 年财务公司存贷款等金融业务的议案
公司预计 2025 年度关联存贷款等金融业务合计为 850,000.00 万
元，其中关联存款 700,000.00 万元，委托贷款 100,000.00 万元，关
联贷款 30,000.00 万元，票据贴现 20,000.00 万元（具体内容详见公
司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网上的《关于新增 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的
公告》
）。
本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇二四年十一月三十日
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