证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-071
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/2 由公司控股股东、实际控制人、董事
长、总经理张岳公先生提议
回购方案实施期限 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月
预计回购金额 4,000 万元~8,000 万元
回购价格上限 43.85 元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 2,378,000 股
实际回购股数占总股本比例 2.08%
实际回购金额 79,956,973.56 元
实际回购价格区间 24.69 元/股~43.85 元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币
式回购公司股份，回购价格不超过 73.33 元/股（含），主要用于员工持股计划或股
权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
内。具体详见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》
（2023-047）、
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：2023-058）。
根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送
股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。公司 2023
年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润，
向全体股 东每 10 股 派发现金 红利 2.00 元（含税 ），拟 派发 现金红利 共计
中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 73.33 元/股（含）调整为不超过 73.13
元/股（含），调整后的回购价格上限将于 2024 年 6 月 28 日生效。具体详见公司
于 2024 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：
二、 回购实施情况
（一）2024 年 1 月 8 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2024
年 1 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中
竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-001）。
（二）截止本公告披露日，公司已完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 2,378,000 股，占公司总股本 114,328,916 股的比例为 2.08%，回
购成交的最高价格为 43.85 元/股，最低价为 24.69 元/股，支付的资金总额为人
民币 79,956,973.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公
司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司
已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为自有资金，不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权
分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。本次回购股份有利于完
善公司长效激励机制，提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。
截至本公告披露前，公司实际控制人、回购股份提议人和公司董事、监事、高
级管理人员自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露期间均不存在买卖公司
股票的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
回购前 回购完成后
股份类别 股份数量 股份数量 比例
比例（%）
（股） （股） （%）
有限售条件流通股份 64,482,002 56.62 64,921,561 56.78
无限售条件流通股份 49,407,354 43.38 49,407,355 43.22
其中：回购专用证券账户 - - 2,378,000 2.08
股份总数 113,889,356 100.00 114,328,916 100.00
五、 已回购股份的处理安排
公司通过本次回购计划总计回购股份 2,378,000 股，回购的股份将在未来适
宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变
动公告日后三年内转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股
份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销，
减少注册资本。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。
上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决
权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
公司后续将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，按照披露的用途使用
已回购股份及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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