证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-051
罗普特科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会
议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以
电子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会
议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事
长陈延行先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普
（公告编号：2024-052）。
特科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
全体董事一致同意以上议案。
会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司注销部分回购股份，涉及到公司注册资本变更，同时根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、
规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团
股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
全体董事一致同意以上议案。
会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年12月16日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特
科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
全体董事一致同意以上议案。
会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
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