证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－042 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯
表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张
乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11
人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）
，
缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议
案》
公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海
宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二
届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的
条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者或者禁入尚未解除的情形。
公司第十二届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日
起三年。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
提名委员会认为：经与会委员讨论，同意提名张乃文、徐海宁、
李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董
事会非独立董事候选人。
（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计
专业人士）、蒋书运、卢新国（会计专业人士）、张久俊为公司第十二
届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条
件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者或者禁入尚未解除的情形。
公司第十二届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起
三年（连续任职不超过六年）。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
提名委员会认为：经与会委员讨论，同意提名蔡柏良、蒋书运、
卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。
（三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。
公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十
二届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委
员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按
月发放。独立董事讨论本人津贴时回避了表决。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
薪酬与考核委员会认为：经与会委员讨论，确定独立董事津贴每
人每年 8 万元（税后），按月发放。与会委员讨论本人津贴时回避了
表决。
（四）审议通过《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限
公司增资暨关联交易的议案》
为支持江苏悦达智能农业装备有限公司智能化改造、技术创新及
市场开拓等工作，本公司及江苏悦达集团有限公司拟对其进行增资
司按持股比例 51%增资 2.1624 亿元，江苏悦达集团有限公司按持股
比例 49%增资 2.0776 亿元。
同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能
够进一步提高公司的竞争力，具有合理性和必要性。本次交易定价遵
循了公平、公开、公正的市场化原则，符合相关法律法规的规定，未
有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（五）审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服
务协议暨关联交易的议案》
公司与江苏悦达集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，有效期
三年（公司公告：临 2021-069 号）。协议将到期，公司拟与江苏悦达
集团财务有限公司续签《金融服务协议》
（与 2021 年协议主要内容一
致），有效期三年。
同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事专门会议认为：本次交易遵循平等自愿、优势互补、互
利互惠、合作共赢的原则，有利于拓展公司融资渠道，加速资金周转，
进一步提高资金使用效率和效益，符合相关法律法规的规定，未有损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的
议案》
公司于 2024 年 12 月 17 日在公司总部 1516 会议室召开 2024 年
第三次临时股东大会。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
根据《公司章程》规定，上述第一至第五项议案需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
? 报备文件
附：非独立董事候选人简历
张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，正高级会计师。曾
任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市
国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任第十四
届全国人大代表，悦达集团党委书记、董事长，江苏悦达起亚汽车有
限公司董事长，中汽研汽车试验场股份有限公司副董事长，江苏润阳
新能源科技股份有限公司董事长，江苏国新新能源乘用车有限公司董
事长，本公司党委书记、董事长。
徐海宁，男，1974 年 10 月出生，研究生学历。曾任盐城市亭湖
区政府副区长、区委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副区长、
区委副书记，盐城市盐南高新区党工委副书记、管委会副主任。现任
悦达集团党委副书记、董事、总经理。
李小虎，男，1974 年 8 月出生，本科学历，经济师。曾任盐城市
国有资产投资经营公司副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司
办公室副主任、综合办公室主任、投资融资中心副总经理、投资融资
部经理、财务总监、党委委员、总会计师。现任悦达集团党委委员、
总会计师，江苏悦达集团财务有限公司董事长，本公司董事。
曾玮，女，1971 年 10 月出生，本科学历，硕士学位，高级工程
师、高级注册人力资源管理师、企业人力资源管理师。曾任悦达集团
产业部部长、人力资源部部长、董事、总经济师。现任悦达集团党委
委员、副总经理。
王圣杰，男，1968 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工
程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集
团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能
农业装备有限公司党委书记、董事长，本公司副总经理，悦达集团董
事。现任悦达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。
柳忠民，男，1971 年 1 月出生，研究生学历，硕士学位，经济
师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、
工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江
苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方控股有限公
司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上
海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、副总
经理。
赵山虎，男，1983 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，经济
师。曾任悦达集团投资管理部部长，江苏悦达专用车有限公司董事长、
总经理。现任本公司党委委员、副总经理，江苏悦达智能农业装备有
限公司党委书记、董事长、总经理。
秦大刚，男，1983 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，经济
师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）
、悦达发展研究院
副院长（主持工作）
、投资管理部部长。现任本公司董事、副总经理、
董事会秘书、证券部部长，江苏悦达和碳环境技术有限公司董事长。
附：独立董事候选人简历
蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院
长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院
教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，国家
级一流课程《财务报表分析》课程负责人，江苏盐城港控股集团有限
公司外部董事，盐城市海兴集团有限公司外部董事，江苏大丰农村商
业银行股份有限公司独立董事、江苏射阳农商银行股份有限公司监事。
现任本公司独立董事。
蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力
学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副
理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩
擦学专业委员会理事等。现任本公司独立董事。
卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼
副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐
城工学院会计学教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科
技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会
高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员
等。现任本公司独立董事。
张久俊，男，1956 年 8 月生，教授，博士生导师，加拿大国籍。
曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学可持续能源研
究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士，福州大学材料学院院长、
新能源材料与工程研究院院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿
大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国
皇家化学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任
中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新
能源材料副主任委员。现任本公司独立董事。
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