证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-089
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
本次董事会。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次对“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目”延期，符合公司生产经营
的实际需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意将“年产 12 万吨食
用菌现代农业产业园项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31
日。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经公司总经理杨勇萍先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘
任郑伟东先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2024-092）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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