证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-112
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年
席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公
告编号：2024-114）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
公司第四届董事会任期将于2024年12月16日届满，公司正在开展相关换届选举
工作。综合考虑公司实际情况并参考同行业以及其他可比上市公司董事、监事薪酬
方案，拟定公司第五届董事会、监事会薪资方案如下：
(一) 公司董事薪资
领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。
(二) 公司监事薪资
领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于继续购买董事、监事及高级管理人员
责任险的公告》（公告编号：2024-115）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-116）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案
公司董事会同意于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第五次临时股东会，将
本次会议的前四项议案以及监事会换届选举议案提交股东会审议。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2024-117）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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