证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-161
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第九次会议于 2024 年 11 月 25 日上午 11：30 在公司四楼 418 会议室以现场的形
式召开。根据相关规定，已于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件的形式发出
本次会议的通知。本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议
的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
的议案》
经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口
额度有利于公司持续经营，促进公司发展，符合公司整体利益。监事会同意该事
项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度向金
融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2024-152）。
度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请
增加综合授信敞口额度提供担保有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状
况稳定，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策
程序合法合规。监事会同意该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控
制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：
案》
经审核，监事会认为：公司子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡
工业泵有限责任公司签署《能源管理合同》，可充分利用关联方的闲置屋顶及空
地等资源，在完成能效提升及节能降碳目标的同时，实现良好的经济效益和社会
效益。本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影
响。监事会同意该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与关联
方签订能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-155）。
经审核，监事会认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度的事项是
基于公司及子公司日常经营业务需要，该等关联交易价格遵循了公开、公平、公
正及市场化定价的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影
响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。监事会同意该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2024 年度日常
关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-156）。
经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计情况符合公平、公
正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对公司独立性构成影响，
未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，监事会同意该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常
关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-157）。
的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相应决策程序符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会
同意该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-158）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
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