证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-060
交控科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 25 日以现场和
通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议的
通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持，经与会监事审议，做出如下决
议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟根据《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关法律法规及公
司制度的规定开展监事会换届选举工作，第四届监事会由 3 名监事组成，其中非
职工代表监事 1 名。现拟提名赵丹娟女士担任公司第四届监事会非职工代表监
事，与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，
任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不存在《公司法》《公司
章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
特此公告。
交控科技股份有限公司监事会
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