交控科技: 交控科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-25 19:06:00
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证券代码:688015    证券简称:交控科技       公告编号:2024-060
           交控科技股份有限公司
  第三届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 25 日以现场和
通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议的
通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席赵丹娟女士召集并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规
定,会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
  本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持,经与会监事审议,做出如下决
议:
     一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事的议案》
  鉴于公司第三届监事会任期即将届满,公司拟根据《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关法律法规及公
司制度的规定开展监事会换届选举工作,第四届监事会由 3 名监事组成,其中非
职工代表监事 1 名。现拟提名赵丹娟女士担任公司第四届监事会非职工代表监
事,与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,
任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不存在《公司法》《公司
章程》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
   特此公告。
                             交控科技股份有限公司监事会

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