证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105
北京云星宇交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》
根据公司战略规划、经营发展和展业需要，为深耕南方区域市场，提升公司
竞争力，公司拟在广东省惠州市设立“北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分
公司”。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
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