证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-079
杭州海联讯科技股份有限公司
第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知
及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监
事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名
投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发
生日常关联交易总金额不超过人民币 2.3855 亿元。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》。
公司董事会认为：公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易与预计
金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司实际经营和发展需要，
公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定
价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议
案提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临
时股东会审议。
二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公
司拟向相关银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，提请股东会授权
公司经营管理层在不超过人民币 4 亿元的融资额度前提下，可根据与各银行的协
商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事
项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
三、审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 在浙江省杭州市拱墅区
庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2024 年第四次临时股东会，审
议 公 司 本 次 董事 会 提 交 的相 关 议 案。 具 体 内 容详 见 同 日 刊登 于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
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