证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-057
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
七次会议于 2024 年 11 月 20 日采取通讯表决的方式召开。会议在保
证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议
表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并
通过如下决议：
一、审议通过《关于新增制定或调整<五矿资本股份有限公司领
导班子副职及非班子高管成员任期经营业绩责任书>的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司结合领导班子及高管任职调整，对照任期制契约化最新
工作要求及标准，新增制定或调整《五矿资本股份有限公司领导班子
副职及非班子高管成员任期经营业绩责任书》，并与领导班子副职及
非班子高管成员签订《任期经营业绩责任书》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于调整<五矿资本2024年度领导班子正职经营
业绩责任书>的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司结合领导班子任职调整，调整《五矿资本2024年度领导
班子正职经营业绩责任书》，并与领导班子正职签订《2024年度经营
业绩责任书》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《五矿资本2023年度领导班子、非班子高管业绩考
核清算结果》；
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司《五矿资本2023年度领导班子、非班子高管业绩考核清
算结果》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
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