证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-133
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四十次会议于 2024 年 11 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
议案》
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募
集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进
度，在确保资金安全的前提下，合理的利用了部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟继续使用
额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
独立董事意见：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确
保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相
改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效
率，保障股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司本次继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00
万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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