证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-049
北京天玛智控科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）
天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 126
普通股股东所持有表决权数量 367,319,783
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8313
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,313,307 99.7259 989,821 0.2694 16,655 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,306,907 99.7242 1,008,021 0.2744 4,855 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,360,864 99.7389 953,564 0.2596 5,355 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,364,364 99.7398 950,064 0.2586 5,355 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,289,293 99.7194 1,026,135 0.2793 4,355 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,243,093 99.7068 1,025,635 0.2792 51,055 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,289,593 99.7195 1,025,635 0.2792 4,555 0.0013
（二） 累积投票议案表决情况
议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
请审议 7 5 0
公司变
更会计
师事务
所的议
案
请审议 7 1 7
公司使
用部分
超募资
金永久
补充流
动资金
的议案
请审议 4 9
部分募
投项目
新增实
施地点
和实施
方式的
议案
请审议 3 5 5
公司第
二届董
事会非
独立董
事薪酬
方案的
议案
请审议 3 5 5 6
公司第
二届董
事会独
立董事
津贴方
案的议
案
请审议
董事会
换届选
举公司
第二届
董事会
非独立
董事的
议案
请审议
董事会
换届选
举公司
第二届
董事会
独立董
事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的过半数通过；
议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：吴桐、霍达
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
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