方大炭素: 方大炭素第九届董事会第七次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-19 20:51:54
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证券代码 :600516    证券简称: 方大炭素        公告编号:2024-084
        方大炭素新材料科技股份有限公司
       第九届董事会第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)以电子邮件方式向各位
董事发出了召开第九届董事会第七次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 11
月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 人,实际
出席董事 10 人;会议由董事长主持,监事及部分高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于补选董事的议案》
   近日公司董事会收到董事李虓先生提交的书面辞职报告,李虓先生因个人原
因申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务。根据相关规定李
虓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李虓先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
   经公司董事会提名委员会审核,提名侯旭珑先生为公司第九届董事会董事候
选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
   若侯旭珑先生当选公司董事,将同时担任董事会审计委员会委员,任期自股
东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《上海证券报》
                                    《中国证券报》和
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《方大炭素关于变更董
事的公告》。
  本议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
  (二)审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
  公司定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会,会议审
议《关于补选董事的议案》。
  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《上海证券报》
                                   《中国证券报》和
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《方大炭素关于召开
  特此公告。
                           方大炭素新材料科技股份有限公司
                                  董   事   会

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