证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-049
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 46
普通股股东所持有表决权数量 42,783,218
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0355
（注：截至股权登记日公司总股本为 100,643,920 股，其中公司回购账户的股份数量为
为 99,413,704 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,694,657 99.7930 81,561 0.1906 7,000 0.0164
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,690,357 99.7829 84,861 0.1983 8,000 0.0188
《关于审议提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,690,357 99.7829 85,861 0.2006 7,000 0.0165
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关于 审议公 司
<2024 年 限 制 性
案）>及其摘要的
议案》
《 关于 审议公 司
<2024 年 限 制 性
施考核管理办法>
的议案》
《 关于 审议提 请
股 东大 会授权 董
事会办理 2024 年 7,261,
限 制性 股票激 励 257
计 划相 关事宜 的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张声、江昱成
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
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