证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-047
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
话及电子邮件的方式发出
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈伯阳先生为公司董事长的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告》
（公告编号：
本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议全票审议通
过并同意提交董事会审议。
关联董事陈伯阳回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘晓亮先生为公司总经理的议案》
详细内容请见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告》
（公告编号：
本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议全票审议通
过并同意提交董事会审议。
关联董事刘晓亮回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第六次
独立董事专门会议会议记录》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第八次
会议决议》
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