凯盛新能: 凯盛新能董事会决议公告

来源:证券之星 2024-11-18 20:37:18
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证券代码:600876   证券简称:凯盛新能   编号:临 2024-031 号
          凯盛新能源股份有限公司
            董事会决议公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二十七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由公
司董事长谢军先生主持,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,会议
召开符合《公司法》
        《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关
规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议采用投票表决方式,审议了以下议案:
  同意聘任陈红照先生任公司董事会秘书,其任期自本次董事会批
准之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日
披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
  表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
服务合同的议案》
  同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司(简称
“桐城新能源”
      )与中国建材国际工程集团有限公司(简称“国际工
程”)签订《广西北海德金新材料产业园项目 I 期 A 线包投产服务合
同》。根据合同,桐城新能源接受国际工程的委托为广西北海德金新
材料产业园项目 I 期 A 线项目提供试生产期员工技术培训及现场包投
产技术指导服务,合同总金额为人民币 800 万元。本次交易构成关联
交易。
  表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。关联董事谢军、何
清波、张冲、孙仕忠回避表决。
  特此公告。
                 凯盛新能源股份有限公司董事会

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