证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-069
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏中广
核金沃电子科技有限公司（以下简称“江苏金沃”）近日收到了中标结果，确定中
标中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项
目，招标人为中广核 风电有限公司 （以下简称“ 中广核风电”） ，中标金额为
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到中标结果暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-065）。
公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第十届董事会第二十一次会议，以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于审批江苏金沃与中
广核风电关联交易事项的议案》，江苏金沃与中广核风电拟签署《中广核新能源
价格为人民币 18,309.90 万元（含税）。
中广核风电为公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，属于《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系，本次交易
构成关联交易。
本次关联交易金额为 18,309.90 万元，按中国广核集团有限公司及其下属子公
司这同一关联人连续 12 个月累计计算关联交易金额为 29,487.17 万元。因本事项为
公开招标形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公
司已豁免上述因公开招标形成的关联交易履行股东会审议程序。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第四次会
议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：中广核风电有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张志武
注册资本：345.57 亿元人民币
住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术
服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；
海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发
电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组
制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技 术推广 。（ 除依法 须经 批准的 项目 外,凭 营业 执照依 法自 主开展 经营活
动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
中国广核集团有限公司持股比例为 42.9262%，中国广核集团有限公司的控股子
公司深圳中广核风太投资有限公司持股比例为 24.0741%，实际控制人为中国广核集
团有限公司。
主要财务数据：
入 275.43 亿元，净利润 74.33 亿元（已经审计）；
营业务收入 154.47 亿元，净利润 50.60 亿元（未经审计）。
中国广核集团有限公司系公司实际控制人，中国广核集团有限公司的下属控股
子公司中广核风电有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二
款第二项规定的关联关系。
中广核风电有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关
联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、交易标的的基本情况
本次公司拟出售的产品为光伏专用电缆。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。产品价格采用公开招标的
价格为基准，并通过实际情况变化调整定价，价格为公允的市场价格。
五、协议主要内容
制，最终结算价格以实际执行的订单累计金额为准；
年）；
签字并加盖单位公章或合同专用章后生效；
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次关联交易是为了积极拓展新能源市场，围绕新能源业务结合自身能力优
势、管理经验和质保体系，提升公司盈利能力；与关联方开展公平、互惠的合作，
能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。公司与关联人之间的交易均遵循
协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司及其子公司就关联交易中的销售业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依
赖。关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。
七、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了《关于审议江苏金沃与中广
核风电关联交易事项的议案》，独立董事认为：本次拟签署的合同遵循了一般商业
条款，交易定价公允合理；本次关联交易为公司向中广核风电有限公司销售光伏专
用电缆，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。基于上述情
况，我们同意本议案，并同意提交董事会审议。
八、备查文件
缆采购合同；
特此公告。
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