证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-056
深圳清溢光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 82
普通股股东所持有表决权数量 191,132,998
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事会出席会议半数以上的董事共同推
举，由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,820,971 99.8367 268,099 0.1402 43,928 0.0231
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,835,748 99.8444 263,999 0.1381 33,251 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,940,978 99.8995 130,435 0.0682 61,585 0.0323
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,931,446 99.8945 128,035 0.0669 73,517 0.0386
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,931,446 99.8945 60,990 0.0319 140,562 0.0736
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,644,755 99.7445 363,281 0.1900 124,962 0.0655
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,808,334 98.7494 259,463 0.9213 92,696 0.3293
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
司 2023 年度向 273 99 8
特定对象发行
A 股股票股东
大会决议有效
期的议案》
东大会延长授 050 99 1
权董事会或其
授权人士全权
办理本次向特
定对象发行 A
股股票相关事
宜有效期的议
案》
独立董事薪酬 280 35 5
方案的议案》
立董事津贴方 748 35 7
案的议案》
薪酬管理制 057 81 62
度>的议案》
度新增授信及 36 63 6
为子公司新增
担保额度的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有效表
决权股份总数的二分之一以上通过。
光膜（香港）有限公司、新余市瑞珝企业管理有限公司、新余市燚璟科技服务中
心（有限合伙）、新余市广百企业管理中心（有限合伙）已对该议案回避表决，
回避股份数量为 162,972,505 股。
计票。
三、 律师见证情况
律师：王振湘、张健
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
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