证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-074
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法
律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考
虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任大华，改为聘任北京
德皓国际为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计
师事务所的相关情况与前任会计师事务所大华进行充分沟通，其对变更事项无异
议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务
情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-076）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五
次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 3 日，以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
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