证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-032
中航（成都）无人机系统股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案暨
召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688297 中无人机 2024/11/22
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 10 月 31 日公告了 2024 年第一次临时股东大会召开通知，
单独或者合计持有 3%以上股份的股东成都产业投资集团有限公司（以下简称“成
都产投”），在 2024 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》有关规定，现予以公告。
到股东成都产投提交的《关于提请中航（成都）无人机系统股份有限公司增加
监事会监事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案已经 2024
年 11 月 15 日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
截至本公告日，成都产投持有公司约 7.41%的股份，具有提出临时提案的资
格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案
程序和内容等均符合相关规定。
三、除了上述增加临时提案并将该议案调整为累积投票议案外，于 2024 年 10
月 31 日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 11 月 28 日
网络投票结束时间：2024 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
公 司 将 在 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露《中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航（成都）无人机系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 28 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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