康美药业: 广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

来源:证券之星 2024-11-15 19:14:49
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广东信达律师事务所                                                            股东大会法律意见书
       中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码:518038
             电话(Tel.):(0755)88265288          传真(Fax.):(0755)88265537
                      网址(Website)
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                       关于康美药业股份有限公司
                                  法律意见书
                                                                信达会字(2024)第285号
致:康美药业股份有限公司
  广东信达律师事务所(以下简称“信达”
                   )接受康美药业股份有限
          )委托,指派信达律师出席公司 2024 年第一
公司(以下简称“公司”
次临时股东大会(下称“本次股东大会”
                 ),对本次股东大会的合法性
进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
                       (下称“《股东大会法
律意见书》
    ”)。
  本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》
                            (下
称《公司法》)
      《上市公司股东大会规则》
                 (下称《股东大会规则》
                           )等
法律、法规、规范性文件以及现行有效的《康美药业股份有限公司章
广东信达律师事务所               股东大会法律意见书
程》
 (下称《公司章程》
         )的规定,并基于对本《股东大会法律意见书》
出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
  为出具本《股东大会法律意见书》
                ,信达已严格履行法定职责,遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则,现场参与和审阅了本次股东大会的相
关文件和资料,并得到了公司如下保证:其向信达提供的与本《股东
大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,
不包含任何误导性的信息,且无任何隐瞒、疏漏之处。
  在本《股东大会法律意见书》中,信达根据《股东大会规则》第
五条的规定,仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,
并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的
真实性及准确性发表意见。
  信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信
息披露资料一并公告,并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应
的责任。
  鉴此,信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责
精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:
  一、关于本次股东大会的召集与召开
  (一) 股东大会的召集
广东信达律师事务所                            股东大会法律意见书
  本次股东大会根据 2024 年 10 月 29 日召开的公司第九届董事会
大会的议案》,由公司董事会召集。
  公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》
                                《上海证券报》
《证券日报》
     《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上发布了《康美药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》,该通知列明了本次股东大会召开会议的基本情况、会
议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法
等事项。
  经核查,根据公司本次股东大会的通知,本次股东大会的股权登
记日为 2024 年 11 月 8 日。
  (二) 股东大会的召开
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,
公司本次股东大会现场会议于2024年11月15日下午14:30在公司如期
召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
  上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日
的9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;上海证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2024年11月15日的9:15-15:00。
  经核查,信达律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》
  《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
广东信达律师事务所                         股东大会法律意见书
程》的有关规定。
  二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东
  参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、股东代理人共计
公司股份总数的26.7389%,均为股权登记日在册股东,上述股东、股
东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
   除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人
员和董事会秘书出席了本次股东大会,公司聘请的律师及其他人员列
席了本次股东大会。
   经信达律师核查,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
(三)本次股东大会召集人的资格
  本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
  三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所                                                         股东大会法律意见书
  经核查,本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的《康美
药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中所
列明的议案。
  本次股东大会以记名投票的方式进行表决,按照《股东大会规则》
规定的程序进行了计票和监票,当场公布了现场会议表决结果。网络
投票结束后,上证所信息网络有限公司为公司提供了网络投票结果,
公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会的表
决结果如下:
  审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
  表决结果为:
 股东             同意                         反对                        弃权
 类型       票数          比例(%)           票数        比例(%)           票数           比例(%)
 A股   3,677,051,518     99.1908   16,761,059       0.4521   13,233,831       0.3571
  本议案为普通决议事项,获得出席本次股东大会股东(包括股东
代理人)所持有效表决权的过半数以上审议通过。
  本议案涉及重大事项,中小投资者的表决情况如下:
                      同意                       反对                        弃权
  议案名称
                 票数         比例(%)         票数        比例(%)         票数         比例(%)
《关于选聘会计师
事务所的议案》
广东信达律师事务所               股东大会法律意见书
  四、结论意见
  基于上述,信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  (以下无正文)

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