证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-123
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
出，会议于 2024 年 11 月 15 在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董
事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通
讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士及财
务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表
决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司为了提升生产和运营的管理效率，适应公司快速发展的需要，提高市场
竞争力，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任
刘鑫炉先生为公司副总经理，分管公司生产和运营，其任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整副总经理的公告》。
此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
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