证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-054
江苏海力风电设备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第五次会议的会议通知于2024年11月11日以书面通知方式发出。
方式召开。
议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会
议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
提供担保暨关联交易的议案》
关联董事沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生回避该议案的表决。
本次担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其快速发展；被担
保方的其他股东按其持股比例向立洋海洋提供担保。公司对其提供担保的风险处
于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保，不会对公司的正常运
作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构华泰联合证券有限责
任公司对该事项出具了专项核查意见；本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时
股东大会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审
议相关需要股东大会审议的议案。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2024-057）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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