证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-041
上海市天宸股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
九次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事潘学军先生因工作原因缺
席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
因公司相关银行融资计划未能如期开展，为有效提高资产流动性，
支持公司主营业务发展及开发项目资金投入，公司拟择机出售所持有
的绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”，证券代码：
根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，处置方式包括但不
限于集中竞价方式、大宗交易方式等。若绿地控股发生送股，资本公
积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。
绿地控股现总股本为14,054,218,314股，公司现持有绿地控股
此项议案表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司公告临 2024-042。
公司 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 12 月 2 日下午
此项议案表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司公告临 2024-043。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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