证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-043
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并经董事会成员一致同
意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开
前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应到董事 9 名，
实到 9 名。
全体董事共同推举崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议
案》
经公司董事会审议通过，同意选举崔洪山先生担任公司第十二届
董事会董事长，谢建龙先生担任副董事长，任期与第十二届董事会任
期相同。根据《公司章程》规定，公司副董事长为 2 名，另一名副董
事长将在公司后续召开的董事会会议中选举产生。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授
权管理层办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员及召
集人的议案》
公司董事会选举了第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会组成人员及召集人，任期与第十二届董
事会任期相同，各专门委员会人员组成方案安排如下：
（1）战略委员会
战略委员会由 3 名委员组成：向旭家先生、刘英斌先生、黄苹女
士，由向旭家先生担任召集人。
（2）提名委员会
提名委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、谷家忠先生、朱家霖
先生，由刘英斌先生担任召集人。
（3）审计委员会
审计委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠
先生，由刘英斌先生担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬及考核委员会由 3 名委员组成：谷家忠先生、向旭家先生、
黄苹女士，由谷家忠先生担任召集人。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会审议通过，同意聘任黄苹女士担任公司总经理，任
期与第十二届董事会任期相同。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会审议通过，同意聘任陈胜金女士、何玮先生担任公
司副总经理，任期与第十二届董事会任期相同。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事会审议通过，同意聘任王永贵先生担任公司财务总监，
任期与第十二届董事会任期相同。
该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会审议通过，同意聘任曾庆生先生担任公司董事会秘
书，任期与第十二届董事会任期相同。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会审议通过，同意聘任张媛媛女士担任公司证券事务
代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十二届董事会任期相同。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
第一至七项决议所涉及相关人员的简历详见公司于同日披露在
上海证券交易所的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会
成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：临 2024-045）。
八、审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向
（公告编号：临 2024-046）。该
控股股东申请借款暨关联交易的公告》
议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事
一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
九、
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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